Одной из важнейших задач службы ОБХСС, правопреемницей которой стала служба БЭП, была «борьба с хищениями социалистической собственности».

Сегодня подразделения по борьбе с экономическими преступлениями ведут целенаправленную работу по защите всех форм собственности от незаконных посягательств, не последнее место в ряду которых занимают хищения. Под хищением понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества. Существует несколько форм совершения хищений, одной из них является мошенничество. 

Ответственность за совершение мошенничества наступает в соответствии со ст.159 УК РФ. Данное деяние предполагает хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.  Специфика этой формы хищения заключается в том, что посягательство на собственность достигается в данном случае посредством нарушения свободы волеизъявления собственника или владельца, которые, будучи введены в заблуждение виновными, сами передают ему имущественные ценности, полагая, что тот имеет на них право. Таким образом, действуя, казалось бы, по собственной воле, потерпевшие ведут себя явно «без знания дела». Данные преступления совершаются различными способами, которые постоянно совершенствуются и постоянно подстраиваются под процессы, динамично развивающиеся в нашем обществе.

Не секрет, что в нашей стране всегда остро стоял квартирный вопрос. Последнее время ищутся различные пути выхода из сложившейся ситуации. Например, появились различные программы по долевому участию в строительстве жилья, ипотечному кредитованию и т.д., помогающие людям приобрести жилье с рассрочкой платежей, причем, как правило, на длительные сроки, в связи с чем пользуются популярностью у населения.

Вместе с тем большое количество желающих приобрести жилье в кредит привлекает внимание любителей легкой наживы, желающих  сорвать свой куш на доверчивости и юридической неграмотности граждан.

Так, в Нижегородской области выявлен факт мошенничества со стороны руководства ООО «Волга Инвест». В конце 2004 года в Нижнем Новгороде сотрудниками московской фирмы ООО «Русское инвестиционное строительное общество», представившимися Обоскаловым Андреем Александровичем и Минеевой Ириной Владимировной, были сняты офисные помещения под вновь образованную фирму ООО «Волга Инвест» (учредитель Уваров Владимир Евгеньевич, исполнительный директор Обоскалов Л.А., старший менеджер Минеева И.В.). От имени ООО «Волга Инвест» были поданы объявления в различные СМИ города об инвестировании строительства или приобретения жилья. Клиентам разъяснялось, что ООО «Волга Инвест» является Нижегородским филиалом ООО «Рисо», которое существует уже 9 лет на рынке жилья, имеет большие собственные средства и может инвестировать в приобретение жилья на длительные сроки (до 29 лет) под небольшие годовые проценты (от 6 до 6,5). Для того, чтобы получить инвестиции, необходимо было заключить договор и перечислить на расчетный счет ООО «Волга Инвест» не менее 21 % от суммы предполагаемых инвестиций в счет подтверждения своей платежеспособности. Также клиентам разъяснялось, что договорные и платежные документы будут переданы в ООО «Рисо» г. Москвы, где в течение 30 дней их рассмотрит кредитный комитет и в случае положительного решения на счет клиента в ООО «Волга Инвест» будет перечислена требуемая сумма инвестиций.

В период с февраля по апрель 2005 года от клиентов на расчетный счет ООО «Волга Инвест» поступило более 1,5 млн. рублей. В указанный промежуток времени никто из клиентов обещанных инвестиций не получил. И.В. Минеева, А.А. Обоскалов съехали из занимаемого помещения офиса и скрылись. Информация, полученная из банка, свидетельствует о том, что денежные средства на счет ООО «Волга Инвест» поступали только от клиентов и снимались по банковским карточкам на имя А.А. Обоскалова, М.Е. Уварова, О.В. Боталова и Е.Ю. Васильева. ООО «Рисо» зарегистрировано в июле 2004 года, по месту регистрации отсутствует, движений по расчетному счету с момента открытия не имеется.

По имеющейся информации, аналогичные фирмы могли действовать в различных субъектах Российской Федерации, в том числе и на территории Чувашской Республики. В связи с этим ОБЭП Шумерлинского ГОВД просит граждан, желающих приобрести жилье в кредит или принимать долевое участие в строительстве жилья, быть предельно внимательными и осторожными при заключении подобного рода договоров. Если же кто-то из вас уже стал жертвой подобных махинаций или же вам что-либо известно о деятельности подобных фирм-«однодневок», просим сообщить в ОБЭП Шумерлинского ГОВД по т. 5-03-47 или в дежурную часть по т. 5-25-50, 02.