Следственными органами СУ СКР по Чувашии завершено расследование уголовных дел в отношении двух руководителей организаций, осуществляющих деятельность в сфере пассажирских перевозок в Чувашской Республике, которые совершали преступления в составе организованной преступной группы. Каждому из них предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной преступной группой в особо крупном размере) ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

По версии следствия, в период с ноября 2020 года по декабрь 2022 года обвиняемые, занимая руководящие должности в организациях, осуществляющих пассажирские перевозки на территории Чувашской Республики, вступив в преступный сговор с руководителем фирмы, осуществляющей деятельность по установке газобаллонного оборудования на автотранспорт, в целях незаконного получения предусмотренных для предпринимателей субсидий оформили подложные документы свидетельствующие о якобы переоборудовании 64 транспортных средств для использования газа в качестве топлива. Указанные фиктивные документы злоумышленники предоставили в учреждение, подведомственное Минтрансу Чувашии, после чего им были перечислены денежные средства на сумму более 12,5 млн рублей. Преступными действиями фигурантов федеральному и республиканскому бюджетам причинен материальный ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.

Они же, в декабре 2022 года легализовали (отмыли) часть похищенных денежных средств на сумму 1 млн. рублей, осуществив их перевод на основании подложных платежных поручений с расчетного счета организации одного из них на счет индивидуального предпринимателя якобы за оказанные рекламные услуги,  которые фактически не предоставлялись. В дальнейшем указанные денежные средства были направлены ими на погашение задолженности перед контрагентом.

Факты преступной деятельности фигурантов выявлены в результате взаимодействия следователей СУ СКР по Чувашии Республике с сотрудниками ОЭБ и ПК УМВД России по г. Чебоксары. В целях возмещения ущерба, причиненного преступлением, по ходатайству следователя судом наложен арест на имущество обвиняемых на сумму более 16 млн рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.